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通化东宝药业股份有限公司召开2018年年度股东大会

[日期:2019-05-10] 来源:  作者:刘妍 [字体: ]

5月9日上午10点,通化东宝药业股份有限公司在东宝生物二期综合会议室召开了2018年年度股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事会召集,会议执行主席为董事长冷春生。出席会议的董事会成员有冷春生、王君业、李凤芹、曹福波,独立董事安亚人、施维、王彦明,出席会议监事会成员有监事会主席程建秋,监事王殿铎、职工代表监事何明利,公司部分高级管理人员、中层干部、集团及药业机关员工代表列席了会议。

参加本次股东大会的股东共计 67人,代表股份978,689,579股,占本公司总股本的 48.1167%。其中:出席现场会议的股东31 人,代表股份856,788,883 股,占本公司总股本的42.1236%,通过网络投票的股东共36人,代表股份121,900,696股,占本公司总股本的5.9931%

会议审议通过了《2018年度董事会工作报告》;《2018年度监事会工作报告》;《2018年年度报告及报告摘要》;《2018年度财务决算报告》;2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案》;《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构及确定报酬的议案》;《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》;《关于 2018年日常关联交易的执行情况及预计 2019年日常关联交易的议案》;《关于增选第九届董事会董事的议案》,同意增选李鸿先生、张国栋先生为公司第九届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

会议审议通过的2018年度利润分配方案:公司以2018年末总股本

2,033,988,517股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计派发现金红利406,797,703.40元。

2018年度不进行资本公积金转增股本。