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通化东宝药业股份有限公司召开 2016年年度股东大会

[日期:2017-05-09] 来源:  作者:刘妍 [字体: ]

       5月8日上午10点,通化东宝药业股份有限公司在东宝生物二期综合会议室召开了2016年年度股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事会召集,会议执行主席为董事长李一奎。出席会议的董事会成员有王君业、冷春生、李聪、李凤芹、曹福波,独立董事安亚人、施维、王彦明,出席会议监事会成员有监事会主席程建秋,监事王殿铎、职工代表监事何明利,部分高管、中层干部、销售业务骨干人员及员工代表列席了会议。出席现场会议的股东代表54人,代表股份573,881,830股,占本公司总股本的40.36%, 通过网络投票的股东代表共21人,代表股份 98,913,237 股,占本公司总股本的 6.96 %。
       会议审议通过了《2016年度董事会工作报告》;《2016年度监事会工作报告》;《2016年年度报告及报告摘要》;《2016年度财务决算报告》;《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及确定报酬的议案》;《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》;《关于2016年日常关联交易的执行情况及预计2017年日常关联交易的议案》;《公司董事长薪酬管理制度》;《公司监事会主席薪酬管理制度》;关于选举第九届董事会非独立董事的议案;关于选举第九届董事会独立董事的议案;关于选举第九届监事会监事的议案。
       会议审议通过的2016年度利润分配方案:公司拟以2016年末总股本1,421,933,481股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),每10股送红股2股。其中:现金红利284,386,696.20元,股票股利284,386,696.00元,共计分配利润568,773,392.20元,尚余未分配利润373,476,696.28元,结转以后年度分配。
       2016年度不进行资本公积金转增股本。议案实施后,公司总股本由1,421,933,481股变更为1,706,320,177股。公司注册资本由1,421,933,481元变更为1,706,320,177元。